En amerikansk domstol har dömt en efterlyst person till den högsta lagstadgade fängelsestraffen för hans roll i en bedrägerioperation med kryptovalutor på 73 miljoner USD. Bedrägeriet riktade sig mot offer via falska investeringsplattformar och nätbedrägeri.
Detta fall visar den ökande risken för internationellt kryptobedrägeri. Sådana bedrägerier har gjort att amerikanska myndigheter nu undersöker och ingriper mer mot utländska penningtvättsnätverk.
Så fungerar en kryptobedrägerioperation på 73 miljoner USD
Enligt Department of Justice hade Daren Li, som är medborgare i både Kina och St. Kitts and Nevis, en viktig roll i en internationell investeringsbluff med kryptovalutor. Denna bluff drevs från bluffcenter i Kambodja.
Operationen använde social ingenjörskonst, falska handelsplattformar och nätverk för penningtvätt för att stjäla pengar från offer i USA. Åklagare sa att icke-åtalade medlemmar i gruppen kontaktade offer via oväntade meddelanden i sociala medier, telefonsamtal och dejtingsajter.
Efter att ha byggt upp förtroende genom arbetsrelationer eller romantiska kontakter, ofta via krypterade appar, styrde bedragare offren till falska webbplatser som såg ut som äkta kryptobörser.
”Teknologin gör att människor kan prata med andra över hela världen, men det gör det också lättare för brottslingar att lura oskyldiga”, sa First Assistant US Attorney Bill Essayli för Central District of California.
I andra varianter av bluffen sa bedragarna att de var kundtjänstmedarbetare eller från IT-företag. De pressade sedan offren att skicka pengar via banköverföring eller kryptoplattformar för att ”lösa” påhittade datorproblem eller säkerhetshot som inte fanns.
Från gripande till flykt: Den efterlystes rymning
Polisen grep Li i april 2024 på Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Han erkände den 12 november 2024 att han hade planerat att tvätta pengar från kryptobedrägerier och relaterat fusk.
Han erkände som del av sitt avtal att minst 73,6 miljoner USD från offer sattes in på bankkonton som han och medhjälpare kontrollerade. Minst 59,8 miljoner USD flyttades via amerikanska skalbolag för att tvätta pengarna.
Li berättade också att han beordrade andra att öppna bankkonton för skalbolag i USA, höll koll på överföringar och såg till att de stulna pengarna byttes till kryptovaluta för att dölja var de kom ifrån och vem som ägde dem.
Åklagarna sa att Li är den första i detta fall som får straff på denna nivå. Åtta medhjälpare har redan erkänt sig skyldiga.
Men innan domen flydde Li. Åklagarna berättade att han tog av sin elektroniska fotboja i december 2025 och försvann. Han är fortfarande på flykt.
Trots att Li har försvunnit gick rätten vidare med domen. Den 9 februari 2026 dömde en federal domare Li till högsta lagstadgade straffet, 20 års fängelse. Efter det väntar tre års övervakad frigivning.
”Criminal Division kommer att samarbeta med polis över hela världen så att Li återvänder till USA och avtjänar hela sitt straff,” sa Assistant Attorney General A. Tysen Duva vid Justice Department’s Criminal Division.
Den här domen är det senaste steget i Justice Departments kamp mot globala bluffcenter och bedrägerier med kryptovalutor. Förra månaden rapporterade BeInCrypto att en amerikansk domstol dömde en kinesisk medborgare till nästan 4 års fängelse. Domstolen beordrade honom också att betala över 26 miljoner USD till offren efter en kryptobluff på 36,9 miljoner USD.
