USA:s åklagarmyndighet har lämnat in en civil förverkandeprocess för att återta ungefär 3,4 miljoner USD i Tether (USDT) som har koppling till kryptoinvesteringsbedrägeri och penningtvätt.
Målet gäller ett upplägg där bedragare påstås ha använt felriktade sms och krypterade appar som WhatsApp och Telegram för att locka offer till en falsk investering i Ethereum (ETH).
Varför det är viktigt:
- Civil förverkande gör att myndigheter kan ta kryptotillgångar även om gärningsmännen är utomlands och utanför straffrättslig jurisdiktion.
- Fallet visar att stablecoins nu ofta används för att tvätta pengar från bedrägerier över landsgränser.
Detaljer:
- Bedragarna ska enligt pressmeddelandet ha påstått att ETH-investeringen var säkerställd med fysiskt guld, enligt pressmeddelandet.
- Bedragarna riktade sig mot minst fyra offer i Massachusetts, Utah och South Carolina.
- Myndigheten tog USDT i beslag under februari och mars 2025.
- Detta är ett av flera civilrättsliga förverkandeärenden som kontoret har inlett för att återta kryptovaluta kopplad till bedrägerier mot invånare i Massachusetts.
Övergripande utveckling:
- Olaga aktivitet med kryptovalutor har ändrats mycket sedan 2020. Då stod Bitcoin för 70 % av de olagliga transaktionerna. Men år 2025 stod stablecoins för 84 %, och Bitcoin sjönk till cirka 7 %.
- I februari frös Tether över 500 miljoner USD i digitala tillgångar som misstänks ha koppling till ett olagligt spel- och penningtvättsnätverk i Turkiet.
- Under de senaste tre åren sägs stablecoinutgivaren ha fryst ungefär 4,2 miljarder USD i USDT kopplat till misstänkt olaglig aktivitet, enligt uppgift.
