USAs lagstiftare vill att tillsynsmyndigheter undersöker Binance om de påstådda 1,7 miljarder USD i överföringar till irananknutna organisationer. Detta oroar eftersom spänningar ökar i Mellanöstern. Men Binance har redan sagt att anklagelserna inte stämmer.
I ett brev bad 11 lagstiftare, ledda av Chris Van Hollen och Elizabeth Warren, finansministern Scott Bessent och justitieminister Pam Bondi att starta en officiell utredning.
US-lagstiftare varnar för att tillsynen av Binance kan vara i fara
Senatorerna uttryckte stor oro över styrkan i Binances skydd mot olaglig finansiering och att de följer sanktioner och lagar mot penningtvätt.
“Dessa anklagelser väcker allvarliga farhågor om att svaga kontroller mot olaglig finansiering hos Binance fortfarande utgör ett allvarligt hot mot nationell säkerhet. Om stora summor kan flöda genom Binance till terroristgrupper eller de som kringgår sanktioner, är våra skydd mycket svaga. Företaget driver världens största handelsplats för digitala tillgångar; det är viktigt att kriminella inte kan dra nytta av plattformen,” skrev lagstiftarna .
Rapporter som lagstiftarna hänvisar till visar att utredare hittade minst två Binance-konton. Dessa konton användes för att skicka tillgångar till organisationer kopplade till Iranstödda Houthi och Irans revolutionsgarde.
Rapporterna säger också att iranska medborgare lyckades få åtkomst till fler än 1 500 Binance-konton.
Senatorerna beskrev händelserna som ett tecken på en “större försämring” av Binance rutiner för regelefterlevnad. De varnade för att dessa penningflöden direkt hotar börsens uppgörelse år 2023 med amerikanska myndigheter.
Enligt uppgörelsen betalade Binance en bot på 4,3 miljarder USD och dess grundare Changpeng Zhao slutade som vd. Företaget gick också med på hård tillsyn av en oberoende övervakare, krävd av justitiedepartementet.
Lagstiftarna menade att de påstådda olagliga överföringarna passar in i ett större mönster av riskfyllt beteende.
De lyfte fram att Binance lanserat betalkort i delar av forna Sovjetunionen, vilket de påstår ger ryska företag ett sätt att kringgå internationella sanktioner.
“Med tanke på dessa problem är vi mycket oroade över att Binance kanske återigen sätter vinsten före sina skyldigheter att följa reglerna,” skrev lagstiftarna.
Senatorerna kallade situationen för ett allvarligt nationellt säkerhetshot och gav finansdepartementet och justitiedepartementet till den 13 mars 2026 att redovisa resultaten av sina utredningar.
Om myndigheter anser att Binance bröt mot övervakningsavtalet från 2023 kan handelsplatsen få mycket stora juridiska och ekonomiska konsekvenser.
Binance lyfter fram sina insatser för regelefterlevnad
Binance svarade starkt på anklagelserna och försvarade sina interna kontroller. Företaget sa att olaglig aktivitet på plattformen har minskat mycket kraftigt.
Enligt Binance minskade exponeringen för sanktionerade transaktioner med 96,8 % under 18 månader. Den gick från 0,284 % i januari 2024 till bara 0,009 % i juli 2025.
Företaget kopplade denna förbättring till sitt “bäst i klassen”-efterlevnadsprogram. Binance menade också att de senaste rapporterna ger en felaktig bild och missförstår hur normala kontroller fungerar på handelsplatser för digitala tillgångar.
Binance sa att de i de specifika fall medierna nämner agerade snabbt, minskade riskerna, stängde de aktuella kontona och samarbetade med brottsbekämpande myndigheter.
“Detta är fakta: Binances program för efterlevnad fungerar och det gjorde det även nu. Alla andra påståenden är fel,” avslutade handelsplatsen .
