De amerikanska myndigheterna har åtalat den kambodjanska affärsmannen Chen Zhi, ordförande för Prince Holding Group, för att ha drivit en av de största kryptovalutabedrägerierna i historien.
Justitiedepartementet beslagtog över 127 000 bitcoins—värda cirka 15 miljarder USD—och införde omfattande sanktioner och frysta tillgångar riktade mot Chens stora affärsnätverk i flera länder.
USA Åtalar Chen Zhi för Globalt Kryptobedrägeri
Federala åklagare i Brooklyn åtalade Chen Zhi för bedrägeri och penningtvätt i samband med en flera år lång kryptoinvesteringbluff. Det amerikanska justitiedepartementet sa att operationen använde tvångsarbete för att driva “pig butchering”-bedrägerier. Dessa var falska kryptoinvesteringsförslag som lurade offer att överföra digitala tillgångar.
Justitiedepartementet meddelade beslagtagandet av 127 271 bitcoins, det största kryptobeslaget i USA:s historia. De beslagtagna tokens, värda cirka 15 miljarder USD, lagrades i ohostade plånböcker. Åklagare sa att Chen och hans medarbetare kontrollerade dem. Gruppen använde påstås skalbolag, onlinespel och kryptovalutautvinning för att dölja pengarnas ursprung.
Enligt domstolshandlingar blev arbetare människohandlade och hållna i anläggningar i Kambodja, där de drev tusentals falska sociala medieprofiler för att locka investerare. Åklagare sa att Chen godkände våldsamma åtgärder för att kontrollera dessa arbetare. En av anläggningarna, kopplad till Prince Groups kasinodrift, hyste omfattande “telefonfarmer” som användes för bedrägliga meddelandekampanjer.
Chen, även känd som Vincent, är fortfarande på fri fot. Han riskerar upp till 40 års fängelse om han döms.
Finansdepartementet sanktionerar Prince Holding Group och fryser tillgångar
USA:s finansdepartement utsåg Prince Holding Group till en transnationell kriminell organisation, med hänvisning till dess centrala roll i globala onlinesvindlerier. Utnämningen förbjuder effektivt amerikanska enheter från att göra affärer med konglomeratet. Brittiska myndigheter frös också över 172 miljoner USD (130 miljoner £) i tillgångar kopplade till Chen, inklusive en fastighet i London värderad till 16 miljoner USD (12 miljoner £).
USA:s finansminister Scott Bessent sa att transnationellt kryptobedrägeri “har kostat amerikaner miljarder, ofta raderar livsbesparingar inom minuter.” Sanktionerna sträcker sig till Prince Groups fastigheter, finansiella tjänster och teknologiska dotterbolag, eftersom myndigheterna syftar till att förhindra företaget från att använda legitima industrier för att dölja kriminell verksamhet.
Åklagare sa att nätverket flyttade olagliga intäkter genom flera jurisdiktioner och investerade i lyxvaror, inklusive privatjet, yachter och konst. Domstolshandlingar beskriver Chens inre krets som en liten grupp chefer som övervakade verksamheten i minst 30 länder. Flera chefer påstås ha mutat utländska tjänstemän och underlättat kryptotransaktioner avsedda att kringgå internationell granskning.
Det amerikanska justitiedepartementet sa att de kan använda de beslagtagna bitcoins för att ersätta offer, vilket väntar på domstolens godkännande.
Kryptobedrägerier i Sydostasien
Åtalet understryker Sydostasiens växande närvaro i den globala cyberbedrägeriekonomin. FN uppskattar att mer än 100 000 personer i Kambodja tvingas delta i bedrägeriverksamhet. Liknande kriminella nätverk verkar också i Myanmar, Laos och Filippinerna.
Experter säger att Prince Holding Groups affärsimperium var avgörande för att skala dessa bedrägerier internationellt.
Jacob Daniel Sims, en forskare i transnationell brottslighet vid Harvard Universitys Asia Center, sa att USA:s åtgärd “ändrar riskkalkylen” för investerare och banker som har att göra med kambodjanska eliter. Han tillade att sanktionerna signalerar “ett sällsynt motstånd mot elitdrivna cyberbrottsekonomier.”
Trots anklagelserna fortsätter Prince Holding Group att beskriva sig som ett av Kambodjas största konglomerat, med över 100 fastighets-, finans- och turistföretag. Kambodjanska tjänstemän har inte offentligt kommenterat fallet.
Enligt en studie från University of Texas översteg globala förluster från “pig butchering”-bedrägerier 75 miljarder USD mellan 2020 och 2024. FBI rapporterade 5,8 miljarder USD i kryptoinvesteringsbedrägeriförluster enbart under 2024.
Även om åtalet sannolikt inte omedelbart kommer att avveckla industrin, markerar det en betydande upptrappning i internationell tillsyn mot kryptorelaterad brottslighet.
