Justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 10 juli att HDR Global Trading Limited, känt som kryptobörsen BitMEX, har erkänt sig skyldigt till att ha brutit mot Bank Secrecy Act (BSA).
DOJ hävdade att BitMEX drevs utan ett adekvat program för bekämpning av penningtvätt (AML). BitMEX:s grundare, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed och den första anställda, Gregory Dwyer, stod inför anklagelserna.
BitMEX svarar på DOJ:s anklagelser
Trots att BitMEX är verksamt i USA och betjänar sina kunder krävde det bara en e-postadress för åtkomst, och ignorerade kraven på “känn din kund” (KYC). Enligt DOJ underlättade denna försummelse olaglig verksamhet via plattformen.
Den amerikanske åklagaren för New Yorks södra distrikt, Damian Williams, betonade allvaret i brottet. Han uppgav att börsens agerande utgjorde ett betydande hot mot det finansiella systemets integritet.
“Som BitMEX:s grundare erkände i federal domstol, drevs företaget utan ett meningsfullt AML-program, vilket öppnade sig för penningtvätt och sanktionsundandragande,” sa Williams.
Läs mer: Topp 9 säkraste kryptobörserna 2024
Dessutom noterade FBI:s tillförordnade biträdande direktör Christie M. Curtis att vinstmotiv drev börsens slappa serviceåtkomstuppgifter och avsiktliga bristande efterlevnad.
“Dagens vädjan representerar FBI:s orubbliga engagemang för att säkerställa efterlevnad av alla amerikanska finansiella lagar, skydda det amerikanska finansiella systemet och hålla de som försöker etablera en lösning för vinst ansvariga”, sade Curtis.
Som svar på DOJ:s tillkännagivande svarade BitMEX med att säga att BSA-åtalet, som tidigare väckts mot grundarna 2020 och dömdes 2022, inte är nytt. Företaget betonar att det sedan dess har åtgärdat sin verksamhet fullt ut.
“Våra användare, partners och regulatoriska intressenter inser att våra efterlevnadsstandarder har förändrats omätbart sedan den period som är föremål för BSA-avgiften”, står det i BitMEX:s officiella uttalande.
Företaget noterade också att dessa avgifter inte skulle påverka dess affärsverksamhet. Den bekräftar sitt åtagande att upprätthålla högsta möjliga standarder för säkerhet, förtroende och finansiell stabilitet.
BitMEX hävdar att inga ytterligare böter bör utdömas på grund av de betydande belopp som redan betalats av dess grundare och genom förlikningar med CFTC och FinCEN. Företaget noterade också att dessa avgifter inte skulle påverka dess affärsverksamhet. Den bekräftar sitt åtagande att upprätthålla högsta möjliga standarder för säkerhet, förtroende och finansiell stabilitet.
Läs mer: 10 bästa recensioner av kryptobörser för juli 2024
BitMEX-fallet återspeglar en bredare regulatorisk granskning av kryptoindustrin. Andra stora börser, som Binance, har drabbats av liknande påföljder.
Binances grundare och tidigare VD, Changpeng Zhao, dömdes nyligen till fyra månader i federalt fängelse för att ha misslyckats med att implementera lämpliga AML-protokoll. De amerikanska domstolarna gör sig också redo att döma personer kopplade till den nedlagda kryptobörsen FTX.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
