Indiens generaldirektorat för GST Intelligence (DGGI) har enligt uppgift utfärdat ett meddelande till Binance om att det finns en uppvisande orsak. Tillsynsmyndigheten kräver en betalning av skatt på varor och tjänster (GST) på 722 miljoner INR, vilket ungefär motsvarar 86,047 miljoner dollar.
Detta är första gången DGGI har riktat in sig på ett stort kryptoföretag, vilket skapar ett betydande prejudikat på den regulatoriska arenan.
Varför indisk tillsynsmyndighet kräver 86 miljoner dollar från Binance
Enligt Times of India gäller meddelandet avgifter som tas ut från indiska kunder som handlar med virtuella digitala tillgångar (VDA) på Binances plattform. Dessa transaktioner kategoriseras under OIDAR-tjänster (Online Information Database Access or Retrieval).
Trots Binances omfattande globala verksamhet, som sträcker sig över 150 länder och innehar minst 40 % av marknadsandelen, hade den inte registrerat sig enligt det indiska GST-ramverket. Följaktligen har detta förbiseende lett till att kryptojätten har granskats noggrant av indiska skattemyndigheter .
“Binance ska enligt uppgift ha tjänat minst 4 000 miljoner INR (~476 miljoner dollar) på transaktionsavgifter som togs ut av indiska kunder. Företaget har en användarbas på 90 miljoner användare globalt, inklusive ett stort antal kunder från Indien också. En detaljerad undersökning visade att intäkterna från dessa avgifter krediterades kontot för ett Binance-koncernföretag – Nest Services Limited – baserat på Seychellerna”, säger en källa till Times of India.
Läs mer: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Dessutom har DGGI:s zonenhet i Ahmedabad kontaktat Binance-koncernens företag på Seychellerna, Caymanöarna och Schweiz. Som svar på denna utveckling utsåg Binance en lokal rådgivare i Indien för att ta itu med detta betydande problem med skatteefterlevnad.
Dessutom fick Binance tidigare i år godkännande från Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) att registrera sig som en leverantör av virtuella tillgångstjänster (VASP). Företaget måste dock betala böter på 18 miljoner INR (~2,2 miljoner dollar) till FIU för att ha underlåtit att följa reglerna för bekämpning av penningtvätt (AML).
FIU betonade att Binance måste förbättra sina efterlevnadsåtgärder i enlighet med lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA). Direktören för FIU-India, efter en grundlig granskning av bevisen och Binances inlagor, bekräftade anklagelserna mot företaget.
Läs mer: Binance Review 2024: Är det rätt kryptobörs för dig?
Denna granskning av Binance är en del av en global trend där kryptobörser i allt högre grad hålls till strikta regleringsstandarder. På samma sätt anklagades Binance i Nigeria formellt för skatteundandragande av den nigerianska federala regeringen i mars 2024. Nigerias federala skattemyndighet (FIRS) anklagade Binance för att ha undvikit mervärdesskatt (moms) och bolagsinkomstskatt.
Trusted
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
