Trusted

HashFlare-grundare erkänner sig skyldiga till bedrägeri på 575 miljoner USD

2 mins
Uppdaterad av Kenneth Sekrathok

I korthet

  • HashFlare-grundarna Sergei Potapenko och Ivan Turõgin erkände sig skyldiga till konspiration för bedrägeri och undvek nästan 20 åtal.
  • Åklagarna överdrev påståenden och deras huvudvittne förlorade trovärdighet, vilket försvagade deras fall avsevärt.
  • Paret gick med på att avstå tillgångar och hjälpa till med återbetalningsinsatser, men straffet är fortfarande osäkert trots deras samarbete.

HashFlare-grundarna Sergei Potapenko och Ivan Turõgin erkände sig skyldiga till bedrägeri idag. Justitiedepartementet (DoJ) la ner nästan 20 åtal mot dem, och de hoppas på mildare straff genom sitt samarbete.

Åklagarna överdrev allvarligt, deras huvudvittne blev helt misskrediterat, och processen blev en fars.

HashFlare erkänner sig skyldig och undviker värsta konsekvenserna

Innan allt föll samman, var HashFlare till synes ett ansedd molnbrytningsföretag. Men de estniska grundarna Sergei Potapenko och Ivan Turõgin arresterades 2022 och anklagades för att ha lurat investerare på 575 miljoner USD.

Efter en lång rättsprocess erkände HashFlare-grundarna sig skyldiga till bedrägeri idag.

“Som Ivan erkände idag, lovade ett av hans och Sergeis företag att bryta krypto och gjorde det faktiskt, men inte så mycket som det hade lovat. Istället betalade det ibland kunder med krypto som det hade köpt på den öppna marknaden. Viktigt är dock att, som vi kommer att visa vid straffutmätningen, ingen kund har lidit någon skada,” sa en försvarsadvokat.

Sammanfattningsvis erkände HashFlare-cheferna att de var skyldiga till bedrägeri, men gjorde stora ansträngningar för att visa den begränsade påverkan av deras handlingar. De marknadsförde HashFlare som ett enkelt sätt att bryta krypto hemifrån, men hade inte tillräckliga resurser för att uppfylla dessa löften.

Istället använde de kundernas pengar för att köpa tillgångar och låtsades att de var brytningsbelöningar.

FBI hävdade att sajten fungerade så här från 2015 till 2018, då de “åberopade en klausul i HashFlares användarvillkor som tillät dem att stänga ner om det hade varit olönsamt i 28 dagar.”

De flesta användarfonder gick direkt till deras egen berikning. Ändå, som de hävdade i sitt erkännande, visade grundarna ånger och en önskan att betala tillbaka sina användare.

För att uppnå detta gick de med på att förverka alla frysta tillgångar och ge konsumentdata för att hjälpa återbetalningsinsatser. Dessa tillgångar inkluderar flera lyxbilar och fastigheter.

Men dessa åtgärder och ett erkännande är inte tillräckligt för att minska HashFlare-grundarnas straff: åklagarsidan gjorde stora misstag.

Specifikt hävdade DoJ att paret lyckades flytta 95 miljoner USD i kryptotillgångar efter deras arrestering, vilket bevisade “att de ljög för förtjänsttjänster och inte kunde litas på.” Men de federala åklagarnas huvudvittne blev helt misskrediterat, och processen blev något farsartad.

För att nämna ett exempel på dessa allvarliga fel, tvingades åklagarna medge att de överdrev skadorna med 225 miljoner USD.

Härifrån inleddes förhandlingar för att rädda någon form av rättvisa. HashFlare-cheferna erkände sig skyldiga till en anklagelse, medan nästan 20 andra avfärdades helt. Det är oklart vilket straff de kommer att få, men det kunde ha varit mycket värre.

Disclaimer

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.