Trons T3 Financial Crime Unit, bildad genom ett samarbete mellan Tron, Tether och TRM Labs, har fryst 100 miljoner USD i Tethers USDT sedan starten i september.
Enheten fokuserar på att identifiera och stoppa olagliga aktiviteter med stablecoin.
Kryptovaluta och penningtvätt är fortfarande en stor utmaning
T3:s insatser inkluderade analys av miljontals transaktioner över fem kontinenter. Enligt ett uttalande övervakade enheten över 3 miljarder USD i USDT-transaktioner.
TRM Labs tillhandahåller blockchain-intelligensverktyg för att identifiera och frysa medel kopplade till brottslig verksamhet på Tron-blockkedjan.
Med 60 miljarder USD i USDT som cirkulerar på Tron är det det näst största stablecoin-nätverket efter Ethereum. Den vanligaste källan till frysta medel kommer från “penningtvätt som tjänst,” där brottslingar använder mörka webbtjänster för att tvätta olagliga intäkter.
Andra mål inkluderar investeringsbedrägerier, narkotikahandel, terrorismfinansiering, utpressning, hackning och våldsbrott.
T3 upptäckte också 3 miljoner USD i USDT kopplade till nordkoreanska aktörer. Dessa medel användes påstås för att stödja regimens insamlingsinsatser genom kryptoutnyttjanden.
Finansiell brottslighet och kryptoreglering i fokus
Att förhindra penningtvätt har varit en central fråga för både tillsynsmyndigheter och kryptobranschen. Detta fokus intensifierades 2024 och förväntas förbli en hög prioritet 2025.
Tidigare under 2024 fick Binance en böter på 4,4 miljoner USD i Kanada för att ha brutit mot regler för penningtvätt (AML). Trots upprepade varningar misslyckades börsen med att följa nationella AML-lagar.
Dessutom är Binance och dess tidigare VD Changpeng Zhao (CZ) svarande i en gruppstämning inlämnad i Seattle. Stämningen hävdar att börsens brister i AML-åtgärder möjliggjorde kryptopenningtvätt, vilket lämnade tre investerare utan möjlighet att återfå stulna tillgångar.
I ett annat uppmärksammat fall fick Alexey Pertsev, en Tornado Cash-utvecklare, en 64-månaders fängelsedom av en nederländsk domstol. Pertsev dömdes för att ha tvättat 1,2 miljarder USD genom kryptomixningsplattformen.
Samtidigt upphävde en amerikansk federal appellationsdomstol finansdepartementets sanktioner mot Tornado Cash. Beslutet återupplivade diskussioner om reglering av blockkedjeverktyg samtidigt som man balanserar integritetsfrågor och brottsförebyggande.
USDT-utgivaren Tether kritiserades också 2024 för liknande anklagelser om penningtvätt. I oktober hävdade en Wall Street Journal-rapport att tredje parter kan ha använt Tether för att underlätta aktiviteter som narkotikahandel, terrorismfinansiering och hackning.
Men Tethers VD Paolo Ardoino avfärdade dessa påståenden. Han förnekade att det pågår någon utredning om kryptopenningtvätt mot företaget.
Insatser som de ledda av Trons T3-enhet speglar det växande behovet av ansvar och tillsyn inom kryptosektorn. Globala tillsynsmyndigheter och branschaktörer kommer att fortsätta arbeta för att minska finansiella brott.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
