USAs åklagarkammare för södra New York lämnade in ett civilrättsligt förverkandeyrkande den 14 september mot 61 miljoner USD i kryptovaluta kopplat till Binance-konton och svarta marknadens försäljning av iransk olja.
Åklagare säger att pengarna gick igenom handelskonton hos Blessed Trust och Hexa Whale, två företag från Kina, innan de nådde Irans Islamiska revolutionsgarde (IRGC), som USA har utsett som en terroristorganisation.
Samma Iran-kopplade enheter som Binance kallade rena
“Den här åtgärden visar vår beslutsamhet att stoppa Irans regering och dess terroristgrupper från de olagliga pengar de behöver för att hota människors liv och säkerhet i USA och på andra platser.”
Biträdande USÅ-åklagare Sean Buckley gjorde uttalandet när han offentliggjorde yrkandet den 14 september.
I yrkandet nämns samma två enheter som stod i centrum för en senatsutredning tidigare i år.
Binance svarade på anklagelserna i mars. Då kallade Co-VD Richard Teng påståendena för “falska och ärekränkande.”
Binance hävdade att inga pengar gick direkt till iranska enheter. Men måndagens yrkande visar något annat.
Åklagare säger att ett nätverk av plånböcker, som de kallar Entity A, flyttade mer än 1,5 miljarder USD i olagliga intäkter från iransk olja. Nätverket skickade pengar till IRGC-kopplade tjänster och en iransk växlingsplattform.
Ett bekant mönster för Binance
Det är inte första gången konton kopplade till Binance dyker upp i rapporter om Iran-relaterade sanktioner.
Reuters rapporterade att Shelbit, en Iran-kopplad växlingsplattform i Dubai som fått böter, skickade 676 miljoner USD till Binance.
Tidigare erkände Binance sig skyldiga till sanktionsbrott år 2023 och betalade 4,3 miljarder USD i böter.
Justitiedepartementets yrkande nämner inte Binance som svarande. Därför riktar sig åtgärden mot kryptovalutan själv samt Blessed Trusts och Hexa Whales påstådda roll.
Dålig timing inför återkomst till Storbritannien
Yrkandet lämnades in två veckor före Binances planerade ansökan om licens i Storbritannien öppnar för ansökningar den 30 september.
Börsen söker godkännande från Financial Conduct Authority (FCA) enligt Storbritanniens nya kryptoreglering. Processen kräver tydliga regler för styrning och regelefterlevnad.
Samtidigt gör en ny Iran-kopplad penningtvättsanklagelse mot plattformen processen troligen svårare. Binance själv står inte åtalad i ärendet.
Hur FCA tar hänsyn till detta yrkande mot Binance ansökan blir tydligt när ansökningsperioden startar.
