Minst 676 miljoner USD i krypto har flyttats från en olicensierad Dubai-börs till Binance sedan maj 2024, rapporterade Reuters. Utredare säger att börsen, Shelbit, finns i centrum av ett iranskt nätverk för att kringgå sanktioner.
Omkring 540 miljoner USD flyttades efter att Dubais myndigheter slog ner mot Shelbit i januari 2025. Binance säger att de inte kan bekräfta det beloppet.
Varningen som inte ändrade något
Rich Sanders är en oberoende blockkedjeforskare som följer Iran. Han säger att han varnade Binance om Shelbit i oktober 2025.
Men pengarna fortsatte att komma. Reuters granskning visar att pengar flyttades från Shelbit till Binance efter varningen.
Binance berättade inte vad de gjorde efter varningen. De säger att Shelbit aldrig hade ett konto och aldrig blivit sanktionerade.
“När användare kopplade till Shelbit använde vår plattform, följde vårt regelefterlevnadsprogram reglerna: det undersökte, frös relevanta konton och rapporterade till myndigheterna”, rapporterade Reuters med hänvisning till Binance.
Börsen säger också att ett externt analysföretag inte markerade transaktionerna som riskfyllda. Binance nämnde inte vilket företag det var.
Den förklaringen möter ett besvärligt förflutet. Binance erkände sig skyldiga i november 2023 till brott mot amerikanska penningtvätts- och sanktionslagar. De betalade 4,3 miljarder USD, en av de största företagsböterna i USA:s historia.
Åklagare hittade något konkret. Binance lät mer än 898 miljoner USD i handel passera mellan amerikanska och iranska användare. Dessa affärer pågick från januari 2018 till maj 2022.
Överenskommelsen hade villkor. Binance behövde anställa en oberoende granskare för regelefterlevnad under tre år.
Shelbit startades ungefär sex månader in i denna period. Samarbetet med USA:s utredare har därmed blivit en tvistefråga.
Klockor, ett tomt kontor och 4 miljarder USD
Shelbit har ingen webbplats. Det finns inget sätt för allmänheten att handla där.
Deras registrerade adress i Dubai ligger bakom en låst dörr. Skylten säger “Velorix Watches Trading LLC”. Det företaget ägs av Shelbit-grundaren Siavash Kayvanpour.
En Reuters-reporter besökte kontoret med tre rum i början av juli. Inuti fanns 13 slitna klockor, en sedelräknare och tre anställda. Ingen kände till Kayvanpour. Klockorna var inte till salu.
Utredare spårade ändå minst 4 miljarder USD via Shelbit sedan maj 2024. Ungefär 125 miljoner USD kom direkt från Irans centralbank.
Shelbit hade också kontakt med plånböcker Israel kopplar till Irans Islamiska revolutionsgardet (IRGC). En annan motpart var Nobitex, Irans största börs.
Washington sanktionerade Nobitex i juni, med lagar mot terrorfinansiärer. Finansdepartementet sade att Nobitex hanterade mer än hälften av Irans kryptoflöde 2025. Nobitex hjälpte även regimens insider att nå globala börser.
Shelbit anklagas för att göra samma sak, men från utanför Iran.
Var pengarna börjar
Pengarna kommer från spel. Shelbits största kunder var över 2 000 bettingsidor på farsi.
Reuters kartlade nätverket med cybersäkerhetsföretaget Infoblox. Spel är olagligt i Iran och leder till fängelse och spöstraff. Lagen uppdaterades 2023 för att även omfatta onlinebetting.
Sidorna är ändå anslutna till Irans inhemska betalsystem. Irans centralbank styr det systemet.
“När det gäller spel lärde sig IRGC snabbt den islamiska republikens mest lönsamma läxa: förklara något olagligt, men kontrollera både förbudet och svarta marknaden”, står det i rapporten, med citat av Miad Maleki, tidigare biträdande chef vid US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Nu har Dubai agerat. Ett meddelande från Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) den 24 juli hänvisar till Förenade Arabemiratens lag mot penningtvätt och terrorfinansiering. Det står att Shelbit hotar landets finansiella system.
Regulatorn har agerat så tidigare. Den beordrade KuCoin att stoppa verksamheten i mars.
Vad ingen har bevisat
En viktig fråga är fortfarande öppen. Reuters kunde inte slå fast vem i Iran som kontrollerade Shelbit.
De kunde inte heller ta reda på vart mesta delen av krypton hamnade. Blockkedjedata visar vägen, men inte vem som kör.
Trycket ökar ändå. Washington pressade redan Binance om Iran i maj. OFAC-listningar i år har lett till frysning av stablecoins inom några timmar. Finansdepartementet säger att de tar Shelbit-anklagelserna på allvar.
Binance har inte svarat på BeInCrypto för en kommentar.
