USA:s justitiedepartement har åtalat Owe Martin Andresen, 49 år, för ett påstått krypto-tvättupplägg på 2 miljoner USD. Åklagare säger att den tyske medborgaren växlade darknet-vinster till guldtackor och skickade hem dem till sig själv.
Polisen grep Andresen i Tyskland den 7 maj. Utredarna tog cirka 1,7 miljoner USD i guldtackor och 23 000 USD i kontanter. Ytterligare 1,2 miljoner USD på bank- och kryptokonton kopplades till marknadsplatsen.
Hur det påstådda upplägget fungerade
Åklagare säger att Andresen använde aliaset Speedstepper. Han var länge okänd som huvudadministratör på Dream Market, som stängdes år 2019 efter påtryckningar från polisen.
Enligt åtalet loggade Andresen in på vilande marknadsplatspengar i slutet av 2022. Han förde sedan pengarna till nya samlade plånboksadresser.
Från augusti 2023 ska han ha använt en kryptotjänst i Atlanta för att köpa guldtackor från internationella handlare. Handlarna skickade guldet direkt hem till honom i Tyskland.
Ett mönster av åtgärder mot darknet
Dream Market var aktiv från 2013 till 2019 och hade nära 100 000 annonser vid toppnoteringen. Köpare betalade med Bitcoin (BTC) för att dölja spåren av sina transaktioner.
Sajten gjorde det möjligt att sälja över 450 kilo kokain och 90 kilo heroin. USA:s justitiedepartement visar också på 36 kilo fentanyl som såldes via plattformen.
Tidigare åtal ledde till fällande domar mot Dream Market-administratörer med alias Oxymonster, KITT3N och GOWRON. Speedstepper var däremot okänd i flera år.
Åtalet är en del av en större kamp mot vilande darknet-vinster, till exempel när USA nyligen tog tillbaka 1 miljard USD i Bitcoin kopplat till Silk Road.
Varje av de 12 åtalspunkterna i USA ger upp till 20 års fängelse, medan tyska åtal ger upp till fem år var.
Fallet visar att plånböcker som Dream Markets högsta administratörer tidigare hade kontroll över nu används igen.
