USA:s justitiedepartement (DOJ) har trappat upp sina åtgärder mot internationell penningtvätt. Myndigheterna har åtalat Maximilien de Hoop Cartier, som påstås ha kopplingar till Cartier-familjen, för att ha tvättat narkotikapengar genom kryptovalutor.
I en parallell utveckling erkände Alexander Vinnik, operatör av kryptobörsen BTC-e, sig skyldig till att ha tvättat över 9 miljarder dollar. Dessa insatser visar DOJ: s intensifierade ansträngningar mot ekonomiska brott som involverar digitala valutor.
Cartier-arvinge inblandad i konspiration om penningtvätt för flera miljoner dollar
Den 2 maj åtalade DOJ Maximilien de Hoop Cartier tillsammans med fem colombianska medborgare för deras inblandning i att tvätta intäkter från narkotikahandel mellan USA och Colombia med hjälp av kryptovaluta. Maximilien, som hävdar att han härstammar från den prestigefyllda Cartier-familjen, greps i Miami. Han står nu inför en rad allvarliga anklagelser.
Tjänstemännen anklagade honom för att ha konspirerat för att begå penningtvätt och delta i penningtvättsaktiviteter, varje anklagelse har ett potentiellt tjugoårigt fängelsestraff. Cartier står också inför en anklagelse om bankbedrägeri, vilket kan leda till upp till trettio års fängelse.
Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Dessutom anklagade myndigheterna honom för att ha genomfört en monetär transaktion på egendom som härrör från specifika olagliga aktiviteter, vilket kan leda till en möjlig straff på tio år. Slutligen anklagade DOJ också Cartier för att driva en olicensierad penningremitterande verksamhet, vilket kan leda till fem års fängelse.
Cartier omvandlade enligt uppgift drogintäkterna till stablecoin Tether och sedan till amerikanska dollar. Han använde ett nätverk av skalföretag och bankkonton i USA för dessa olicensierade transaktioner. Detta system involverade att driva en olicensierad over-the-counter cryptocurrency-utbyte.
US Attorney Damian Williams uttryckte sina tankar om fallet. Han berömde det obevekliga arbetet med brottsbekämpning och åklagare vid kontoret för att ta itu med penningtvätt och narkotikahandel i Cartiers fall.
“Cartier påstås dessutom ha begått en rad ekonomiska brott medan han arbetade med detta penningtvättsnätverk som resulterade i olagliga transaktioner till ett värde av hundratals miljoner dollar. Jag berömmer insatserna från våra brottsbekämpande partners och karriäråklagarna från detta kontor som arbetar outtröttligt för att undersöka och störa dessa penningtvätt- och narkotikahandelsnätverk. Vi kommer att fortsätta att obevekligt skydda det amerikanska finansiella systemet från exploatering”, sade Williams.
Förutom Cartier står flera colombianska medborgare inför allvarliga anklagelser i detta fall. DOJ anklagar Leonardo de Jesus Zuluaga Duque för att ha konspirerat för att begå penningtvätt och för att ha importerat över fem kilo kokain till USA. Dessa brott kan leda till livstids fängelse.
På samma sätt står Alexander Areiza Ceballos och Adrian Fernando Areiza Ceballos åtalade för att ha konspirerat för att importera över fem kilo kokain till USA. Denna åtalspunkt har ett obligatoriskt minimistraff på 10 år och kan leda till livstids fängelse.
Myndigheterna har också implicerat Erica Milena Lopez Ortiz och Felipe Estrada Echeverry. De står båda inför anklagelser om att ha konspirerat för att begå penningtvätt, ett brott som medför ett straff på upp till 20 års fängelse.
BTC-e Exchange Operator erkänner sig skyldig
När vi går vidare från Cartiers berättelse belyser en annan viktig utveckling den globala penningtvättens invecklade karaktär. Den 3 maj meddelade DOJ: s tjänstemän att Alexander Vinnik, som var associerad med BTC-e, hade erkänt att han var inblandad i en betydande penningtvättoperation.
BTC-e var en gång en anmärkningsvärd aktör i kryptobörsindustrin. DOJ påpekade att BTC-e behandlade över 9 miljarder dollar i transaktioner. Dessutom fungerade det som ett finansiellt nav för cyberbrottslingar, allt från ransomware-profitörer till narkotikahandlare.
Dessutom misslyckades BTC-e med att följa amerikanska regleringsstandarder, inklusive krav på penningtvätt och kundidentifiering. Denna underlåtenhet gjorde BTC-e till en föredragen plattform för anonymisering av olagliga intäkter.
När Deputy Attorney General Lisa Monaco diskuterade Vinniks fall betonade hon den internationella insats som krävs för att ta itu med sådana komplexa operationer. Hon underströk också det globala samarbete som krävs för att avslöja sofistikerade system.
“Detta erkännande återspeglar avdelningens pågående åtagande att använda alla verktyg för att bekämpa penningtvätt, övervaka kryptomarknader och återkräva ersättning till offren”, tillade Monaco.
Detta tillkännagivande följde en rapport från BeInCrypto, som detaljerade anklagelser som DOJ väckt mot Aliaksandr Klimenka, en medborgare i Vitryssland och Cypern. Tjänstemännen hävdade att han deltog i ett komplicerat penningtvättssystem genom BTC-e. Ett åtal i februari beskrev att Klimenka, tillsammans med Vinnik, hanterade BTC-e från 2011 till dess stängning i juli 2017.
Läs mer på engelska: Hur man väljer rätt kryptobörs
De senaste åtgärderna mot Cartier och Vinnik visar justitiedepartementets orubbliga engagemang. Dessa ansträngningar syftar till att skydda det amerikanska finansiella systemet från utnyttjande av internationella penningtvättare på hög nivå.
Faktum är att kryptovalutor ofta förknippas med penningtvätt av myndigheter världen över. Ny forskning från Chainalysis 2023 visar dock en anmärkningsvärd nedgång i olagliga kryptovalutatransaktioner. Olagliga adresser skickade 22,2 miljarder dollar till tjänster, en minskning från 31,5 miljarder dollar 2022.
I motsats till uppfattningen att kryptovalutor främst används för penningtvätt, belyser US Department of Treasury’s rapport att kriminella organisationer föredrar traditionella kontanttransaktioner för sådana aktiviteter. Detta resultat indikerar en lägre risk förknippad med kryptovaluta vid penningtvätt jämfört med konventionella metoder.
Trusted
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
