Den amerikanska kryptobörsen FTX har stämt Dunamu, operatören av Sydkoreas största börs Upbit, för att återfå mer än 53 miljoner USD i tillgångar.
Stämningen, en del av FTX:s pågående konkursförfarande, lämnades in av FTX:s dotterbolag Alameda Research den 5 november 2024, till den amerikanska konkursdomstolen för distriktet Delaware. Fallet är fortfarande under behandling.
Varför stämmer FTX Dunamu?
Stämningen från FTX mot Dunamu är en “klagan för återlämnande av tillgångar och brott mot automatisk kvarstad.” Kärnan i kravet är att Dunamu, genom sin Upbit-börs, håller FTX:s tillgångar och bör återlämna dem.
Enligt Alameda Research öppnade företaget digitala tillgångskonton på kryptobörser världen över. De öppnade dessa konton inte bara i sitt eget namn utan även under anställdas namn eller skalbolag. Syftet var att skapa en typ av hemligt nomineringskonto.
Avslöja ett “hemligt konto”
Alameda hävdar att någon öppnade ett av dessa hemliga konton på Upbit under Yang Jai Sungs namn och en e-postadress, [email protected].
FTX påstår att kontot var ett hemligt Alameda-konto. Detta baseras på en intern meddelandekonversation från mars 2022, där en Alameda-anställd sa, “Upbit-autentisering är klar.” Företaget noterade också att e-postadressen seoyuncharles88 automatiskt vidarebefordrades till en Alameda-adress.
FTX hävdar dessutom att Yang Jai Sung är far till Charles Yang, huvudhandlare för Genesis Block. Detta är en Alameda-anknuten, och påståendet baseras på en stämning mellan FTX och Genesis Block.
FTX gick in i konkursförfarande i november 2022 efter avslöjanden om missbruk av kundmedel och bokföringsfel. Missbruk av kundmedel genom sitt dotterbolag, Alameda, var en betydande stridspunkt. Som ett resultat dömdes grundaren Sam Bankman-Fried (SBF) till 25 års fängelse i mars 2024.
FTX hävdar att de begärde återlämnande av tillgångarna från Dunamu flera gånger, men Dunamu har inte följt utan giltig anledning. FTX gjorde den första begäran den 16 november 2022 och en andra i januari 2023, men fick inget svar.
Fallet hettar till
Enligt klagan svarade Dunamu i juli 2023 och sa att de inte ens kunde bekräfta att Alameda Research-kontot existerade. De krävde bevis på att Alameda Research faktiskt kontrollerade kontot.
Även om Alameda Research tillhandahöll dokumentation, meddelade Dunamu dem att de “inlämnade materialen var otillräckliga.” Företaget skulle inte gå vidare utan ett dokument som bevisar ett avtal mellan Alameda och Yang Jai Sung.
FTX förklarade att SBF:s vittnesmål i den brottmålsrättegången inkluderade ett uttalande om att en “skuld på 8 miljarder USD dolts genom seoyuncharles88-kontot.”
FTX bifogade också en edsvuren utsaga från tidigare Alameda Research VD Caroline Ellison. I utsagan uppgav hon att “ett av Alameda-kontona var ett Upbit-konto registrerat med e-posten seoyuncharles88, och Alameda kontrollerade, använde och finansierade detta konto.”
En representant för Dunamu berättade för BeInCrypto att “det ifrågasatta kontot är för närvarande fryst på grund av penningtvättsproblem,” och tillade, “Dunamu har rollen att förvara de frysta virtuella tillgångarna.”
