Kenyansk polis grep Mildred Kache, som misstänks leda ett falskt guldavtal där en amerikansk investerare förlorade 431 380 USDT, meddelade landets kriminalpolis (DCI) på söndagen.
Kache greps i Crystal Villas i Kilimani, Nairobi. Hennes misstänkta medhjälpare, Ibrahim Yusuf Mohamed, hann fly innan polisen kom dit. Han lämnade en svart Mercedes-Benz E50, som nu är bevis i utredningen.
Hur den misstänkta bluffen gick till
De misstänkta lovade investeraren att leverera 400 kilo guldtackor. Han reste till Nairobi för att underteckna avtalet och skickade sedan betalningen till bankkonton som gruppen kontrollerade, enligt polisens rapport.
När pengarna hade kommit fram slutade de misstänkta svara i telefon. Något guld skickades aldrig. Offret rapporterade då förlusten, och polisen spårade digitala bevis till lägenheten i Kilimani där Kache, som även kallar sig Sabreena Ayesha, greps.
Skillnaden i belopp borde ha väckt misstankar. Med dagens guldpris är 400 kilo värt mycket mer än 431 380 USDT (nästan 54 miljoner USD). Flera personer påpekade det i polisens inlägg.
Kache sitter nu häktad hos polisens regionala huvudkontor i Nairobi, i väntan på domstolsförhandling. Utredarna berättar att de söker efter Mohamed och letar efter de stulna pengarna.
En vanlig metod i Nairobi
Kilimani har flera gånger förekommit i liknande bedrägerier mot utländska medborgare, och upplägget brukar se likadant ut.
Personerna anordnar fina möten, gör falska avtal och försvinner sedan när pengarna kommit in. Så går det till i många bedrägerifall.
Stablecoins är viktiga i bluffen. Polisen säger att USDT är det vanligaste betalningsmedlet vid internationella bedrägerier, eftersom överföringar bara tar några minuter och är svåra att återkalla.
Kenya håller också på att slutföra en ny lag för kryptovalutor, som ska skärpa rapportering av misstänkta transaktioner.
Nästa steg är Kaches första förhandling i domstol. Om någon del av de 431 380 USDT kan frysas på blockkedjan avgör troligen hur mycket offret kan få tillbaka.
