Richard Teng, Binance co-VD, sa på tisdagen att ett amerikanskt förverkandeärende om iranska oljepengar inte riktas mot börsen och inte anklagar den för något fel.
Åklagare i Manhattan startade ärendet i måndags. De vill förverka cirka 61 miljoner USD i kryptovaluta, som de säger kommer från svarta marknaden för sanktionerad iransk råolja.
Vad DOJ:s klagomål säger
Justitiedepartementet (DOJ) säger att två kinesiska företag, Blessed Trust och Hexa Whale, använde handelskonton hos Binance för att tvätta pengar från oljan. BeInCrypto rapporterade om förverkandeansökan i måndags.
Blessed Trust kallar sig kapitalförvaltningsbolag, Hexa Whale är råvarumäklare. Åklagare säger att en grupp plånböcker, kallade Entity A, flyttade över 1,5 miljarder USD i iranska oljepengar.
En del av pengarna nådde Irans Islamiska Revolutionsgardet (IRGC), som USA klassar som en terrororganisation, enligt dokumenten.
Biträdande amerikansk åklagare Sean Buckley berättade om åtgärden. Binance nämns inte som svarande och ett civilrättsligt förverkandeärende är bara ett påstående tills domstolen beslutar.
Vad Binance sa
Teng sade att Binance inte tolererar några brott mot sanktioner och inte tillåter transaktioner med sanktionerade personer.
Han förklarade att börsen samarbetat med myndigheter sedan frågan togs upp för några månader sedan. Han sade också att börsen fryser konton där de ser risk för olagliga pengar.
“Om du försöker använda vår bransch för att undgå lagen, kommer vi att hitta dig, frysa dig ute och lämna dig till myndigheterna,” sa Teng i ett inlägg.
I mars sade Teng att påståenden från USA:s senat om iransk penningtvätt var falska och ärekränkande. Börsen erkände brott mot amerikanska sanktioner 2023 och betalade 4,3 miljarder USD i böter.
Fallet behandlas i Southern District of New York, där en domare ska besluta om pengarna får förverkas.
