USA har nyligen sanktionerat Kambodja-baserade Huione Group och kallat det en internationell brottsorganisation. Myndigheterna har nu bekräftat att gruppen tvättade kriminella pengar genom sydkoreanska kryptovalutabörser.
Data från Sydkoreas finansiella tillsynsmyndighet (FSS) visar betydande kapitalrörelser.
Bithumb hanterade de flesta misstänkta transaktionerna
Huiones dotterbolag, Huione Guarantee, genomförde omfattande transaktioner med koreanska won-marknadsbörser under de senaste tre åren. Totalt nådde insättningar och uttag i Tether (USDT) cirka 15,9 miljarder KRW (12 miljoner USD).
Kontoret för den styrande Folkets makt-partiets lagstiftare Lee Yang-soo offentliggjorde FSS-data på måndagen. Uppgifterna avslöjar att Huione Guarantee var djupt involverad i finansiell aktivitet med koreanska börser.
Vidare misstänker tjänstemän att pengarna är kopplade till kidnappning, människohandel och röstfiskerioperationer som för närvarande utreds i Kambodja.
Bithumb hanterade majoriteten av transaktionerna, med cirka 14,6 miljarder KRW, medan Upbit och Korbit stod för 889 miljoner KRW respektive 454 miljoner KRW.
Samtidigt har tidpunkten för dessa överföringar väckt oro. De sammanfaller med en ökning av bedrägerier, kidnappningar och människohandelsfall i Kambodja.
Den 18 oktober repatrierade den sydkoreanska regeringen 64 koreanska medborgare som arresterats i Kambodja för deltagande i onlinebedrägerier. Många hölls enligt uppgift fångna av kinesiska brottssyndikat.
Möjliga kopplingar till kidnappning och sanktioner
Senaste uppmärksammade fall med koreanska offer för kidnappning, frihetsberövande och mord har lett till en bredare utredning. Sydkoreanska myndigheter undersöker om dessa incidenter är kopplade till Huione Groups verksamhet.
Utredare noterade att transaktionerna mellan Bithumb och Huione ökade 2024, samtidigt som rapporter om koreaner som lockades till Kambodja med falska jobberbjudanden och sedan frihetsberövades ökade.
Vilka är Huione Group?
Huione Group presenterar sig som ett legitimt kambodjanskt konglomerat. Ändå har dess dotterbolag Huione Guarantee anklagats för att underlätta onlinebedrägerier och penningtvätt under sken av att erbjuda betalnings- och borgenstjänster.
Gruppen fick internationell uppmärksamhet i juli 2024, när blockchain-analysföretaget Elliptic rapporterade att Huione Guarantee var en nyckelplattform för kryptovalutatvätt.
Plattformen lanserades ursprungligen 2021 som en peer-to-peer-marknadsplats för bilar och fastigheter, men utvecklades till en stor utbyteshub för kinesiska yuan och USDT bland kriminella nätverk i Sydostasien. Elliptic uppskattade att den hanterade cirka 11 miljarder USD i olagliga medel.
Nedslag och amerikanska sanktioner
Den 14 oktober 2025 införde USA:s finansdepartements Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sanktioner mot Huione Group. Åtgärden avskärmade effektivt konglomeratet från det amerikanska finansiella systemet.
Finansdepartementet hänvisade till bekräftade kopplingar mellan Huione Group och nordkoreanska cyberbrottsoperationer samt storskaliga virtuella tillgångsbedrägerier i Sydostasien.
Myndigheterna fortsätter att spåra nätverkets finansiella kopplingar när utredningarna expanderar över flera jurisdiktioner.
