Den populära kryptogranskaren ZachXBT avslöjade sin omtalade insiderhandelutredning, och den handlar om Axiom, en decentraliserad handelsterminal där användare kan handla krypto direkt från sin egen plånbok utan att lämna ifrån sig kontrollen.
Hans mystiska virala inlägg tidigare i veckan ledde till att användare gjorde satsningar för mer än 2 miljoner USD på Polymarket, då de gissade vilket företag han skulle avslöja. Axiom hade 13 % chans, därför tjänade de som satsade på Axiom mycket pengar.
Axiom-anställd utnyttjade intern åtkomst för att spåra användares plånböcker
ZachXBTs granskning handlar om Broox Bauer som jobbar med affärsutveckling på Axiom Exchange. Han ska ha använt interna verktyg för att få tillgång till känslig användardata och spåra privata plånböcker för insiderhandel.
Enligt utredningen:
- Broox ska ha använt Axioms interna dashboard för att se privata plånbokskopplingar till användare
- Han kunde tydligen hitta plånböcker med hjälp av referenskoder, UID eller plånbokskopplingar
- Han ska ha delat denna information med en privat grupp för att hitta lönsamma handelsmål
- Gruppen gjorde listor över plånböcker i Google Sheets för att övervaka och kanske gå före i handeln
Detta är viktigt eftersom privat koppling till plånböcker är mycket värdefullt inom meme coin-handel, där man måste vara först för att tjäna pengar.
Intern kontrollpanel avslöjade enligt uppgift mycket känslig användarinformation
En oroande sak är hur mycket intern tillgång de anställda hade enligt rapporten.
ZachXBT säger att den interna dashboarden gav insyn i:
- Fullständiga plånbokslistor kopplade till användare
- Transaktionshistorik
- Plånbokssmeknamn
- Kopplade konton
- Spårning av plånböcker
- Tidsstämplad aktivitetsdata
Med sådan tillgång kunde en insider följa framgångsrika handlare i realtid och hinna före de i handeln.
Inom traditionell finans skulle användning av privat kunddata på detta sätt tydligt räknas som insiderhandel.
Utredningen hänvisar till olika former av bevis, inklusive privata samtalsinspelningar.
I inspelningarna ska Broox ha förklarat hur man kan söka på användare utan att märkas. Han pratade också om att först bara följa 10–20 plånböcker för att inte väcka misstanke, och nämnde att han hjälpte andra att snabbt tjäna pengar via sin interna tillgång.
Dessa inspelningar är viktiga bevis i utredningen.
Inspelningarna tyder på att fler internt varit inblandade, bland annat Axioms moderatorer och andra personer inom affärsutveckling.
Det är viktigt att veta att ZachXBT fått uppdraget oberoende för att undersöka anklagelserna. Axiom sade att de inte kände till detta och att de nu själva undersöker saken.
Detta fall visar en stor strukturell risk på kryptohandelsplattformar.
Centrala interna analystjänster tillsammans med svaga åtkomstkontroller ger möjlighet för insiderhandel.
Även plattformar utan förvaring kan ändå ha centraliserad intern information.
