Justitiedepartementet (DOJ) tillkännagav gripandet av Anton och James Peraire-Bueno. Dessa Massachusetts-baserade bröder påstås ha stulit 25 miljoner dollar från Ethereum (ETH) blockchain på bara cirka 12 sekunder.
De står åtalade för konspiration för att begå bedrägeri, bedrägeri och konspiration för att begå penningtvätt. Varje åtalspunkt kan leda till ett 20-årigt fängelsestraff.
Avslöjar det invecklade schemat bakom Ethereum-kuppen på 25 miljoner dollar
Anton och James utnyttjade Ethereums transaktionsvalideringsprocess med en ny, komplex metod. Deras system har framgångsrikt manipulerat Ethereum blockchains protokoll för att fånga upp och ändra väntande transaktioner. De kunde göra detta tack vare sina avancerade kunskaper i matematik och datavetenskap, som de utvecklat vid det prestigefyllda Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Under utredningarna upptäckte myndigheterna att bröderna planerade sin kupp under flera månader. De studerade offrens handelsmönster och dolde sina identiteter väl.
Läs mer på engelska: Crypto Scam-projekt: Hur man upptäcker falska tokens
Dessutom hade bröderna sökt online efter tips om hur de skulle genomföra sitt system och undvika upptäckt. De letade till och med upp juridisk rådgivning om kryptobrott.
Myndigheterna upptäckte också att de använde skalföretag och flera kryptoadresser. Efter stölden tvättade de den stulna kryptovalutan genom en komplex väv av transaktioner för att dölja pengarnas ursprung.
Trots deras ansträngningar lyckades utländsk brottsbekämpning frysa cirka 3 miljoner dollar av deras vinster. Anton och James konverterade dock de återstående medlen till DAI, en stablecoin som är knuten till den amerikanska dollarn, för att ytterligare försvåra återvinningsarbetet.
Som svar på detta fall delade US Attorney Damian Williams sitt engagemang för att hålla en säker miljö i kryptorummet.
“Men som åtalet klargör, oavsett hur sofistikerat bedrägeriet är eller vilken ny teknik som används för att uppnå det, kommer karriäråklagarna i detta kontor att vara obevekliga i att förfölja människor som attackerar integriteten i alla finansiella system,” sade advokat Williams.
Som ett resultat av Peraire-Bueno-brödernas drag måste var och en lägga ut en obligation på 250 000 dollar med två medundertecknare senast den 29 maj. Dessutom kan de inte handla med kryptovaluta, värdepapper eller råvaror.
I en relaterad utveckling arresterade Ontario Securities Commission (OSC) i Kanada Aiden Pleterski, en självutnämnd “Crypto King”, på bedrägeri- och penningtvättsavgifter. Pleterski påstås ha förskingrat miljoner från investerare och spenderat dem på lyxartiklar snarare än att investera i digitala tillgångar som utlovat.
Under kryptoboomen 2021 och början av 2022 övertygade Pleterski investerare att investera i hans företag, AP Private Equity Limited. Han fick 41,5 miljoner CAD (30,5 miljoner USD) därifrån.
Vid den tidpunkten lovade han att investera intäkterna för investerarnas räkning på krypto- och valutamarknaderna. Konkursförfarandet visade dock att han bara investerade en liten del, med bara 3,15 miljoner CAD (2,31 miljoner USD) som kan återvinnas.
Läs mer om detta: Säkerhet för kryptoprojekt: En guide till tidig upptäckt av hot
Domstolen har fastställt hans borgen till 100 000 CAD, undertecknad av hans föräldrar. Han måste också överlämna sitt pass och avstå från att publicera om ekonomiska frågor på sociala medier. Dessutom är han förbjuden att handla med kryptovalutor.
Detta uppmärksammade fall visar hur kryptovalutor drar till sig både legitima investerare och opportunistiska bedragare. DOJ och andra tillsynsorgan arbetar dock aktivt för att skydda allmänheten från dessa system.
Disclaimer
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Varje åtgärd som läsaren vidtar baserat på informationen på vår webbplats sker strikt på egen risk.
