OKX stoppar insättningar från kryptoadresser kopplade till spel, säger grundaren och vd:n Star Xu. Insättningar från högriskadresser kan nu leda till en granskning enligt regler mot penningtvätt (AML) som varar i 15 dagar eller längre.
Under tiden kan funktioner på kontot och pengar begränsas. OKX kommer att stänga av användare helt om deras aktivitet bekräftas som olaglig, säger Xu.
AML-granskning riktas mot spelkanaler
Xu kommenterade detta på X tidigare under onsdagen. Han svarade på en fråga om hur OKX hanterar spelsajter som skickar pengar direkt till börsens plånböcker.
Xu varnade för transaktioner kopplade till “garanterade” depåtjänster som används i Telegramgrupper, tillsammans med ett nätverk han kallar Huiwang. Huiwang är pinyin för Huione Guarantee. Telegram-marknadsplatsen hanterade över 27 miljarder USD i transaktioner innan tillsynsmyndigheter agerade mot den 2025.
Efter det har efterföljande plattformar, till exempel Tudou Guarantee, tagit över en stor del av den omsättningen, enligt rapporter om kinesisktalande penningtvättnätverk.
“Pengar som kommer från kanaler som bland annat garanterade transaktioner i TG-grupper, Huiwang och liknande, kan ha högre risk för ursprung.”
– Star Xu,
OKX flaggade plånböcker kopplade till Huione Guarantee-marknaden för regelefterlevnad redan förra året efter att amerikanska myndigheter agerat mot den.
Då sa företaget att de kan frysa pengar eller stänga konton som kopplas till nätverket. Det amerikanska finansdepartementets FinCEN stängde av nätverket från det amerikanska finanssystemet i oktober 2025.
Del av bredare efterlevnadsarbete
Åtgärderna kommer efter en rapport från CertiK om att AML-tillsyn nu är det största regulatoriska hotet för kryptobranschen. OKX betalade själva över 500 miljoner USD i böter för AML-relaterade överträdelser i USA förra året.
Xu har också erkänt att en liten andel legitima användare markeras av plattformens bedrägerikontroller. OKX fick kritik i juli 2025 när användare rapporterade frysta konton på grund av felaktiga bedrägeriflaggor.
Det blir snart tydligt om den nya 15-dagarsgranskningen minskar olagliga inflöden utan att fler legitima insättare drabbas.
