Fallet Samourai: En av grundarna släppt, medan USA arbetar på att få den andra utlämnad

I den senaste utvecklingen i fallet med Samourai Wallet mot den amerikanska tillsynsmyndigheten, blev grundaren Keonne Rodriguez frisläppt mot en borgen på en miljon dollar. Denna händelse ägde rum i US District Court for the Southern District of New York den 29 april 2024.

Detta fall förblir dock en diskussion och oro bland kryptosamhället och branschaktörerna.

USA söker utlämning av Samourai Wallet medgrundare

Rodriguez säkrade sin frigivning genom att lägga upp egendom som en obligation på 610 Wood Street, Harmony, PA. Ändå är villkoren för hans frisläppande stränga.

“Villkoren för frisläppandet är noterbara: (i) Den tilltalade får inte driva, arbeta för, eller erbjuda tjänster till Samourai Wallet. (ii) Den tilltalade får inte genomföra några kryptovalutatransaktioner, direkt eller indirekt, utan förhandsgodkännande från [Pretrial Services] PTS och regeringen. (iii) Den tilltalade får inte ha någon kontakt med sin medtilltalade, direkt eller indirekt, utom i närvaro av en advokat”, rapporterar Inner City Press.

Läs mer om detta: Kryptoreglering: Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Fallet mot Rodriguez och hans medarbetare sträcker sig bortom nationella gränser. Rodriguez medåtalade, William Hill, är för närvarande kvarhållen i Portugal och väntar på utlämning. Justitiedepartementet (DOJ) har för avsikt att föra Hill till USA för att ställas inför liknande anklagelser.

Denna rättsliga strid kommer efter anklagelser om att Samourai Wallet underlättat miljarder i olagliga transaktioner. Enligt specialagent Thomas Fattorusso vid Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), har cirka 2 miljarder dollar kringgått myndigheternas kontroll via Samourai Wallet.

Agent Fattorusso anklagade vidare Samourai för att ha tvättat över 100 miljoner dollar i brottsvinster.

Tillslaget mot Samourai Wallets verksamhet var en samordnad insats som involverade IRS-CI:s cyberenheter i New York och Los Angeles tillsammans med internationella brottsbekämpande organ. Detta ledde till att Samourais operativa infrastruktur beslagtogs och att dess app togs bort från Googles Play Store i USA.

I samband med denna utveckling har andra leverantörer av kryptoplånböcker med egen förvaring, som Phoenix Wallet och Wasabi Wallet, frivilligt upphört med sina tjänster för amerikanska kunder. Företagen bakom dessa plånböcker har uttryckt oro över den osäkra regleringsmiljön som påverkar deras verksamhet och de bredare konsekvenserna för kryptobranschen.

Denna regelskärpning speglar tidigare åtgärder som vidtagits av amerikanska myndigheter. Den 10 april utfärdade Securities and Exchange Commission (SEC) ett Wells-meddelande till Consensys, moderbolaget bakom MetaMask. SEC har anklagat Consensys för att fungera som en oregistrerad värdepappersmäklare via sin MetaMask-plånbok.

Läs mer om detta: Hur påverkar regleringen kryptomarknadsföring? En komplett guide

Consensys lämnade sedan in ett juridiskt klagomål mot SEC den 25 april som svar på åtgärden. Företaget beskrev SEC:s åtgärder som “ett olagligt överskridande av myndighetens befogenheter.”